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AML的7788
金融dogsbody眼中关于制裁和反洗钱的七七八八,新闻汇聚台,资讯集中仓。持续关注、持续精彩!
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美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)在其官方网站上推出了全新的文件查找应用程序,以供使用
AML的7788
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关注未来的“币”,香港加速布局虚拟资产生态圈 推出OTC及托管服务新许可制度
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一些美U俄R-沙特会晤的好消息,但不影响追责制裁依旧生效时的违规行为,还是那句话,守好“钱袋子”
审核中
AML的7788
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· 3 天前 ·
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联合国安全理事会以13票赞成、2票弃权的结果通过第2772(2025)号决议,将苏丹制裁小组的任期延长一年。
审核失败
AML的7788
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· 3 天前 ·
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俄罗斯可以先等等看,毕竟时间节点到了。关注下“极限施压”下的伊朗新动态(或禁止借道伊拉克)
审核中
AML的7788
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· 4 天前 ·
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G7外长在慕尼黑安全会议期间发表的声明(内容官网,翻译校对AI)
审核中
AML的7788
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· 5 天前 ·
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再不发,怕有变!欧洲议会更新对俄制裁简报《2025 年欧盟对俄制裁:现状、前景和挑战》
审核失败
AML的7788
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· 1 周前 ·
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特朗普总统签署行政命令,指示司法部长暂停执行《反海外腐败法》(FCPA),直至发布针对 FCPA 执行的新执法指南和政策
审核中
AML的7788
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· 1 周前 ·
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美澳英联合行动,同将2023年11月勒索 ICBC U.S.的 LockBit 的BPH服务商及其管理人员列入制裁名单
审核中
AML的7788
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· 1 周前 ·
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转载·强烈推荐!Fenergo 全球研究报告-日益复杂环境下的 KYC,2024年KYC报告
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· 1 周前 ·
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补交作业!2025年OFAC第二案,HASS违规出口数控机床与OFAC达成和解
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