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反洗钱 · 远离洗钱,守好“钱袋子”:彭某莺非法吸收公众存款洗钱案

中信建投期货微资讯  · 公众号  ·  · 2024-02-19 18:06
本文来源 | 中信建投期货投教基地随着社会经济的快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升,各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。今天给大家分享的是一则非法吸收公众存款洗钱案例:彭某莺非法吸收公众存款洗钱案2012年11月至2019年6月,上游犯罪嫌疑人彭某钦通过打电话或向他人口口相传的宣传方式,以其位于宁德市东侨开发区天安经典小区的住处为地点,组织21场以自己名义为会首的民间互助会。期间,彭某钦非法吸收公众存款5900万余元,假借会员身份参与标会,骗取会款共计255万余元。2020年6月16日,蕉城区人民法院对彭某钦作出一审判决,以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处彭某钦有期徒刑十六年,并处罚金30万元。2015至2018年间,彭某莺明知其母彭某钦通过组 ………………………………

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