如何知晓交易对手、合作伙伴是否涉黑？

对于全球化的中国企业、甚至进行跨境交易的个人和商户来说，风险控制和合规的第一步是交易对手、合作伙伴的合规。如果交易对手、合作伙伴被纳入了涉“黑”的名单，那么给公司、高管个人带来的民事、刑事风险都很大，XX公司的XXX就是一个非常典型的例子。但是全球的国家和诸多机构列了辣么多的黑名单，需要在哪里查询才能足够安心？今天校长就来给你提供一个hin安逸的解决方案！一、首先，聊一聊为什么要进行黑名单查询？黑名单不是一个专业名词，我们把国际组织和各国监管机构根据不同法律制定的限制交易清单，统称为黑名单。对于中国企业来说，和黑名单上的企业打交道要非常的小心谨慎！这两年耳熟能详的中国外交部的制裁清单、美国的实体清单和SDN（特别国民指定清单）清单，是曝光度极高的黑名单；但黑名单的范畴绝不 ………………………………