涉违反《反洗钱法》 易通金服再遭罚款300万

时隔仅仅一个月，易通金服支付有限公司（下称“易通金服”）就再次被中国人民银行济南分行罚款278万元。这家公司也成为支付机构违反《中华人民共和国反洗钱法》的最新一例。有业内人士认为，支付机构已经成为反洗钱监管的一线阵地，随着监管趋严，支付机构亟需提高反洗钱方面的能力。 涉事企业为鲁商集团旗下公司 近期披露的一份处罚通知显示，易通金服存在两种类型的违法行为。其一，在2018年1月1日至2018年12月31日之间，易通金服未按规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，被处以198万元罚款。 其二，由于存在为客户开立匿名、假名账户的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款 ………………………………