环迅支付再次因反洗钱被央行处罚170万元

前言在七月的最后一天，中国人民银行上海分行公示了一张新罚单，迅付信息科技有限公司（以下简称“环迅支付”）因未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易被处罚170万元。但这并非是环迅支付第一次因违反反洗钱条例被罚。在2016年10月13日，中国人民银行福州支行发布公告，环迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期间，未按照《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号）第六条规定履行反洗钱义务，因此被处以人民币22万元罚款，并对1名相关责任人员处人民币1.5万元罚款。并且，2017年8月21日还因违反支付业务规定被中国人民银行上海分行罚款150 ………………………………