新加坡加强反恐措施，赌场监管变严格

▲ 新加坡眼，点击卡片关注，加星标，以防失联          为了防止恐怖分子和犯罪组织利用赌场进行恐怖主义融资，新加坡出大招了！依据赌博管制局（Gambling Regulatory Authority）的要求，到 2024 年，如果赌场客户的所有财务交易达到 4000新元及以上，相关业者就必须实施尽职调查，而原本的门槛是 5000新元。此次是有关部门首次对赌场客户尽职调查的门槛进行修改。内政部、财政部和新加坡金融管理局联合发布的《全国打击恐怖主义融资策略》指出，这项调整旨在加强威慑，防止赌场被滥用于恐怖主义融资。去年12月，云顶新加坡旗下的圣淘沙名胜世界（RWS）因未按规定对客户进行尽职调查，被罚款225万新元，这是当局对赌场业者的最大一笔罚款。截至今年4月，新加坡共有195家持牌汇款商。与2020年的评估一致，汇款商和银行仍是恐怖主义融资风 ………………………………