【毕马威观点】行稳致远——毕马威深度解析境外反洗钱合规与风险管控

周郁反洗钱和制裁合规服务合伙人毕马威中国境外中资金融机构，与其他国家金融机构一样，在建立符合所在地监管标准，并且有效和可持续发展的反洗钱合规工作中还是面临着相当大的挑战。金融机构总部可以通过一系列措施，合理把握境外监管预期和同业领先做法，督导境外分支机构在有序拓展业务的同时有效执行反洗钱合规工作。此外，随着中国大幅度放宽金融业市场准入，人民银行和各金融监管部门对各类所有制企业进行一视同仁的审慎监管，金融机构总部也可以借鉴这些措施提升对境内分支机构的反洗钱合规管理水平。顺应“走出去”的国家战略和建设“一带一路”的历史机遇，越来越多的中国企业和个人正蹄疾步稳地走出国门谋发展，这也加速了中 ………………………………