【资料】2024加密货币犯罪报告

主要观点总结

本文主要介绍了加密货币在经历丑闻、崩溃和价格下跌后的复苏趋势，以及对加密犯罪的影响。文章分析了加密犯罪的变化和趋势，包括非法交易规模的减少、加密货币资产类型的改变以及特定犯罪形式的增长等。

关键观点总结

关键观点1: 加密货币行业的复苏与非法交易规模的减少

随着加密货币行业的反弹和市场活动的增长，非法加密货币地址收到的价值大幅下降，总计达到特定数字，且这些数字仅是最低估计值。随着时间推移和更多非法地址的识别，这些总数可能会更高。

关键观点2: 关于加密犯罪的关键趋势

涉及加密货币的犯罪在减少，但加密犯罪涉及的资产类型和形式发生了变化。比特币不再是网络犯罪分子的首选加密货币，稳定币在非法交易中的份额显著增加。此外，欺诈和盗窃资金大幅减少，而勒索软件和暗网市场活动则有所增加。

关键观点3: 制裁相关交易的重要性

与受制裁实体的交易已成为大多数非法活动的驱动力。受制裁实体在特定司法管辖区的活动推动了大量的非法交易量，这些活动包括加密货币服务的运营，这些服务恰好位于美国制裁未执行的司法管辖区。

文章预览

2023 年是加密货币复苏的一年，因为该行业从 2022 年的丑闻、崩溃和价格下跌中反弹。随着加密资产在 2023 年反弹和市场活动增长，许多人认为加密货币寒冬即将结束，新的增长阶段可能很快就会到来。  但这一切对加密犯罪意味着什么呢？让我们来看看高层次的趋势。 2023 年，非法加密货币地址收到的价值大幅下降，总计 242 亿美元。与往常一样，我们必须提醒大家，这些数字是基于我们今天发现的非法地址流入量得出的下限估计值。一年后，随着我们识别出更多非法地址并将其历史活动纳入我们的估算中，这些总数几乎肯定会更高。例如，当我们去年发布加密犯罪报告时，我们估计 2022 年的非法交易额为 206 亿美元。一年后，我们对 2022 年的最新估计为 396 亿美元。大部分增长来自识别出受制裁服务托管的以前未知的、高度活跃的地址，以及我 ………………………………