律师解读：全国首例利用国际通用礼品卡从事资金汇兑案告破！

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引言： 2024年9月26日，上海市公安局召开新闻发布会，通报了 全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案 相关案件情况。   售卖国外礼品卡项目，其实国内有很多人在做这门生意，随手一搜，就能看到不少礼品卡赚钱模式相关的介绍。 在日常工作中，也有不少咨询者询问，自己正在做的此类项目是否有法律风险？今天就简单聊一聊。 作者 | 邵诗巍律师 0 1 案情简介——全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案 高某等人通过“外汇对敲”的方式从事着非法换汇，赚取利差的生意。因国际通用礼品卡具有可变现、易出手、具有全球流通性的特点，高某就将其作为汇兑媒介，用以平衡人民币与外币的资金池。 具体模式为： 高某指令境外人员用外币采购礼品卡➡️通过自营网店在境内出售➡️出售所得人民币转入客户境内账户。经查， ………………………………