专栏名称: 企业信用信息查询
本公众服务号提供在工商部门登记的各类市场主体信息查询服务,包括企业、农民专业合作社、个体工商户等。 用户可输入市场主体名称或注册号进行查询,注册号是精确查询,市场主体名称是模糊查询。对于无效的查询条件,将不会显示查询结果。
今天看啥  ›  专栏  ›  企业信用信息查询

明确了!这被列为洗钱方式

企业信用信息查询  · 公众号  ·  · 2024-08-23 18:00

文章预览

近日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,自2024年8月20日起施行, 其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。 明确“自洗钱”犯罪认定标准      为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为。 明确“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准      认定“知道或者应当知道”,应当根据行为人所接触、接收的信息,经手他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转移、转换方式,交易行为、资金账户等异常情况,结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解,同案人指证和证人证言等情况综合审查判 ………………………………

原文地址:访问原文地址
快照地址: 访问文章快照
总结与预览地址:访问总结与预览