2024年8月，外汇局的1.31亿处罚

主要观点总结

本文解读了跨境金融监管研究中外汇处罚的相关内容，统计了2024年8月份各级外汇管理部门的处罚案例及罚没金额，并对外汇处罚条例分类进行了详细介绍。同时，对行政法上的非法买卖外汇行为的表现形式等进行了相关解读。

关键观点总结

关键观点1: 处罚案例统计

2024年8月外汇处罚案例共111例，累计罚没金额约1.31亿元。涉及个人案例68例，企业案例43例。其中银行处罚案例22例。

关键观点2: 外汇处罚条例分类

处罚条例包括《中华人民共和国外汇管理条例》的多个条款，如第三十九条、第四十一条、第四十四条、第四十五条等，涵盖了非法买卖外汇、逃汇、违规结汇等多种行为。

关键观点3: 非法买卖外汇的严重性

非法买卖外汇是个人外汇处罚的重灾区，国家对此类违法行为十分重视。文章提到非法买卖外汇的案例及罚没金额，并解释了行政法上的非法买卖外汇行为的表现形式。

关键观点4: 企业合规经营的重要性

企业应认识到合规经营的重要性，并采取措施加强合规管理，如明确合规义务、研判合规风险、健全合规管理制度等。

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原 创 声 明  | 本文解读： 跨境 金融监管研究 外汇研究员 ，欢迎个人转发，谢绝媒体、公众号或网站未经授权转载。 说明： 本文所统计的案例均以披露日期为准，案例统计周期为2024年8月3日-9月3日。 相关阅读： 2024年1月外汇局的1.06亿处罚！涉及FDI、ODI等多项处罚 （统计周期为2024年1月6日-2024年2月2日） 罚没2780万！2024年2月外汇处罚分析！ （统计周期为2024年2月3日-3月1日） 罚没2610万！2024年3月外汇处罚分析！ （统计周期为2024年3月2日-4月1日） 罚没7839万！2024年4月外汇处罚分析！ （统计周期为2024年4月2日-5月7日） 罚没2859万！2024年5月外汇处罚分析！ （统计周期为2024年5月8日-6月3日） 罚没7455.39万！2024年6月外汇处罚分析！ （统计周期为2024年6月4日-7月2日） 罚没5362.51万！ 2024年7月外汇处罚分析！ （统计周期为2024年7月3日-8月2日） 以下为正文 ………………………………