快速了解《受益所有人信息管理办法》

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为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，中国人民银行联合国家市场监管总局日前出台《受益所有人信息管理办法》，对受益所有人信息备案和管理作出具体规定。 01 什么是“受益所有人”? 受益所有人是指最终拥有或实际控制备案主体，或者享有备案主体最终收益的自然人。 《管理办法》第六条对受益所有人识别标准作出了详细规定。符合下列标准之一的自然人即为备案主体的受益所有人： 标准1： 通过直接方式或者间接方式最终拥有备案主体25%以上股权、股份或者合伙权益的自然人。 标准2： 虽未满足标准1，但最终享有备案主体25%以上收益权、表决权的自然人。 标准3： 虽未满足标准1，但单独或者联合对备案主体进行实际控制的自然人。 受益所有人可能不止一个自然人，任何满足上述三个标准之 ………………………………