【AI速读】《反洗钱指南-第一版》

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自2008年比特币问世以来，数字货币和虚拟资产的种类不断增加，包括稳定币、非同质化代币（NFT）和类似可交易股票和债券的安全代币。新兴的DeFi代币模仿传统金融系统产品，如贷款和储蓄账户。这些虚拟资产的出现，为AML合规带来了新的挑战。 尽管虚拟资产的监管要求本质上与法币和有形资产相同，但在传统金融机构与数字资产交汇处的合规尤为挑战。全球不同司法管辖区正在实施或考虑针对加密货币和其他虚拟资产的规则，这些不一致的规则为具有全球业务的机构带来了合规挑战。 这篇文章是对加密货币和其他虚拟资产反洗钱(AML)合规性进行全面探讨的指南。首先，它概述了在全球金荍体系和监管环境不断变化中，AML合规专业人员面临的挑战，着重讨论了传统金融和去中心化金融(DeFi)的交汇点，以及各种虚拟资产的持有、转移和交易的复杂 ………………………………