浙江武义农村商业银行因7项违法行为 被罚314万被警告

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2025年3月13日，中国人民银行浙江省分行发布的行政处罚信息显示， 浙江武义农村商业银行因7项违法行为，被警告，并被罚款314万元。同时，行内9人被罚 。 7项违法行为包括： 违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 被罚的9人均为总行部门或支行的负责人。其中，时任该行电子交易银行部总经理顾某对“违反商户管理规定”负有责任，被警告，并被罚款5万元。同时被罚的还有业务发展部总经理、运营管理部总经理、营业部总经理、反洗钱中心主任等。电子交易银行部，涉及银行的电子渠道，属于数字金融范畴。 相关阅读 600万条数据被黑客叫卖 甲骨文坚称未遭入侵 3名“ ………………………………