非法手段设立控制146家空壳企业虚开发票 4.8亿元！

主要观点总结

本文报道了一起涉及多家企业的团伙性虚开违法案件。检查人员从系统后台调取查看企业法定代表人实名认证照片时，发现这些照片存在古怪，进而发现涉案人员在注册企业时在实名认证环节做了手脚。经过深入调查，最终破获该团伙，涉及的企业数量超过百家，虚开发票金额巨大。案件已移交司法机关审理。

关键观点总结

关键观点1: 案件背景

一起典型的团伙性虚开违法犯罪案件，涉及地域广、企业多。

关键观点2: 案件发现

检查人员从系统后台发现企业涉税信息异常，通过核实确认涉及空壳企业。

关键观点3: 调查过程

以企业涉案人员为线索实施定向追踪，核查涉案企业和人员的资金流转情况，结合涉案企业票流信息对下游受票企业实施重点调查。

关键观点4: 案件进展

捣毁违法窝点多个，抓获涉案团伙成员，查清其向下游企业虚开发票的违法事实。

关键观点5: 案件影响

该团伙虚开发票金额巨大，严重扰乱税收经济秩序，必须严厉打击。

关键观点6: 防范建议

税务机关应完善认证系统功能，增设预警程序或功能模块，强化信息识别预警管理，并增设新的预警指标，及时采取征管措施，防范虚开违法行为。

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撕掉“假面”伪装 斩断黑色链条 2025年03月18日 版次：06        作者：王岩 张校荣 本报记者 张卫海 在企业“失踪”、人员失联的情况下，检查人员决定筛查分析企业涉税信息寻找线索。当他们从系统后台调取查看企业法定代表人实名认证照片时，发现这两张照片有些古怪…… 近期，国家税务总局青岛市税务局第二稽查局（以下简称第二稽查局）与公安机关紧密协作，破获一起团伙性虚开发票违法案件。涉案违法团伙使用不法手段设立控制146家空壳企业，虚构业务，向下游 27个省、市的企业虚开发票逾1.76万份，涉及金额 4.8亿元。其中，虚开增值税专用发票1664份，涉及金额1.6亿元。目前，专案组已捣毁3处团伙窝点，刘某、李某、乔某等4名违法团伙成员均已落网。案件已移交司法机关审理。 一个电话牵出两家可疑企业 2023年6月，青岛市市北区税 ………………………………