监管动态丨国家金融监督管理总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》

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为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，进一步完善金融机构涉刑案件管理，严厉打击金融犯罪，金融监管总局近日修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》（以下简称《办法》），自印发之日起施行。 《办法》分为总则、案件定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理、附则等七章，共四十五条，主要修订内容包括： 一是 聚焦防范化解实质性风险。突出金融业务特征，提高监管精准性和有效性。 二是 优化案件管理流程。前移案件管理工作重心，合理设置案件管理各环节时限要求，提升案件管理质效。 三是 强化重大案件处置。紧盯关键事、关键人、关键行为，对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施，对重大案件调查、追责问责、案情通报从严要求，切实提高违法违规成本。 四是 压实金融机构主体责任。指导金融机构制定并有效 ………………………………