【本周末开课，最后5个名额！】涉俄及跨境业务制裁，反洗钱风险管理全体系研修班

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金融监管研究院自营课程 01 课程背景 随着中美博弈从贸易摩擦向科技战、金融战演绎，西方国家的“长臂管辖”措施给金融机构和企业带来极大的风险和挑战。如何有效防范国际制裁风险，防止发生系统性风险，保障业务高质量可持续发展成为关注焦点。与此同时，FATF即将对我国开展第五轮反洗钱互评估，中国监管将加大对反洗钱合规展业的重视，并修订《反洗钱法》和出台新的监管政策。 为此，我们进一步强化制裁风险防范与出口管制合规展业培训，排查其中制裁名单及其所有权风险，及时梳理国际贸易融资合规与两用物项出口的风险预警，以及跨境支付清算结算的合规路径，以新安全格局保障新发展格局。 02 课程大纲 涉俄制裁风险与应对  1，最新涉俄制裁规则解读（关键行业次级制裁、关键物项出口管制等） 2，西方对俄调查手段及其对 ………………………………