毕马威银行流水分析系统介绍！

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背景 大型集团公司： 2023年10月，国务院国资委发布《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》(国资发财评规[2023]74号)，企业加大对融资性贸易、空转贸易、走单贸易等的识别与管控迫在眉睫，该通知同时也对企业精细化风险管理提出了更高的要求。通过 收集并实时分析交易流水 ，企业总部可以全面了解下属企业的资金交易状况，此外，通过分析交易流水信息，比如 交易对手方之间的关联关系、交易对手的经营状况、大额循环交易 等，企业可有效识别异常贸易，真正做到由事后监控-发现-处理优化到 事中防控并实时拦截 ，进而到事前防范的管理流程优化。 投资机构及公开发行： 投资人未在投前尽调及投后管理过程中识别出标的公司可能存在的 财务造假、资金占用/挪用、利益输送 等不当行为，会增加一系列投资及退出风险，因而 ………………………………