10月外汇罚单！假外资结汇被罚千万！FDI撤资未尽职审核！外保内贷超额履约！

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本文作者   跨境金融研究院   纪仁慧 ，仅代表个人观点，欢迎个人转发，机构转载请与我们联系。 2024年10月，外汇局各分支局共公布了 56 条处罚案例，累计罚没 2719.55  万元。其中银行 13 条，累计罚没金额 723.44 万元；企业 9 条，累计罚没金额合计 1220.9 万元；个人 34 条，累计罚没金额 775.21 万元。 银行的大部分处罚还是真实性审核的问题，也包括为不在贸易名录的企业办理了外汇收支，违规资本金结汇，违反结汇待支付账户的规定，违规资本项目资金收付、 FDI撤资未对交易价格真实性合规性尽职审核 等。 企业的处罚有 假外资结汇、外保内贷超额履约 被处罚。 徐州善莱维金属材料有限公司因 非法结汇 ，被罚款  1082.36  万元，是本月度唯一一张千万级罚单。国家外汇管理局金华市分局在罚单备注中标注： 该空壳公司从地下钱庄 ………………………………