金管总局：完善金融机构涉刑案件管理办法

文章预览

👉👉【行业盛会】第二届不良资产秋季论坛，特别聚焦信用不良、重整并购与资产盘活等话题方向，拟邀30+业内大咖、50+家各类金融机构、300+从业者共襄盛举 为进一步完善金融机构涉刑案件管理，严厉打击金融犯罪，金融监管总局9月6日修订发布 《金融机构涉刑案件管理办法》 （金规〔2024〕12号），自印发之日起施行。其主要面对 各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行、 金融资产管理公司 、金融资产投资公司、理财公司，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司、养老金管理公司，各金融控股公司。 金监总局规定有下列情形之一的案件，属于重大案件： （一）涉案业务余额等值人民币一亿元（含）以上的； （二）自案件确认后至案件审结期间任一时点， 风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或 ………………………………