肖飒团队 |《金融机构涉刑案件管理办法》重磅发布！新规都写了啥？

主要观点总结

飒姐团队解读最新《金融机构涉刑案件管理办法》，涵盖重大案件标准、风险敞口门槛、金融机构主体责任等要点。

关键观点总结

关键观点1: 《办法》概述及主体明确

《办法》包含总则、案件定义、信息报送等七章，共45条。明确了金融机构及金融机构从业人员的范围，包括金融控股公司、保险公司等所有类型金融机构及其正式工、劳务派遣人员等。

关键观点2: 强化重大案件处置

《办法》明确了属于金融机构涉刑“重大案件”的标准，包括风险敞口金额门槛、引发重大负面舆情等。强调了对金融机构维护金融稳定的重要性。

关键观点3: 金融机构负有案件处置的主体责任

《办法》明确了金融机构在案件处置中的主体责任，包括案件信息报送、案件处置等工作。提供了金融机构应当提交的《案件风险事件报告》模板。

关键观点4: 维护金融稳定的重要性

整体上，《办法》旨在给金融机构一个“行为手册”，为其提供明确的管理之道，以维护金融市场的稳定与安全。

文章预览

    飒姐团队在之前的几篇公号文章都就提过多次，未来很长一段时间我国打击金融犯罪、维护金融稳定的决心不会变，就在上周五，国家金融管理总局修订发布了最新版的 《金融机构涉刑案件管理办法》 （以下简称“办法”），该办法的修订发布可以说是贯彻落实中央金融工作会议精神的又一个大招，严厉打击金融犯罪，又有了新的武器。          今天飒姐团队就和各位老友一起来复盘一下这个最新版的《金融机构涉刑案件管理办法》，看看其中的要点有哪些。 01 《办法》大致写了一些什么？     从结构上看，《办法》总共分为总则、案件定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理、附则等七章，总共45条。     《办法》开篇明了在第2条对适用该办法的“金融机构”进行了明确，即：在中华人民共和国境内设立的金融控股公司 ………………………………