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作者丨许建娜、周其 山东黄金集团（上海）国际贸易有限公司 作者丨王德昌、李雪莹、郑璐怿 北京金诚同达律师事务所 * 本文为威科先行独家内容，未经授权请勿转载 近年来，部分国有企业出于业绩考核或资金需求压力等原因开展虚假贸易的现象屡见不鲜。[1]特别是在大宗商品贸易领域，虚假贸易一旦暴雷，往往涉案金额大、损失额度高、关联主体多、减责免责难，且多涉及企业舞弊甚至刑事责任风险，给企业及管理层带来了法律风险与巨大挑战。 本文将结合过往开展合规管理以及处理相关案件的经验，从国资委对虚假贸易的监管要求入手，结合虚假贸易的主要特点和表现形式，深入探讨司法实践与合规审查要素，以期为国有企业大宗商品贸易合规管理提供有益参考。 一、国资委对于虚假贸易的监管要求 近年来，国有企业监管机构对虚假贸易
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