洗钱案例警示——反洗钱知识系列宣传（2024第17期）

主要观点总结

本文报道了一起涉及二手车买卖合同的诈骗案件。游某使用虚假合同在银行大额提现，警方通过线索追踪并成功抓捕游某，同时打掉了一个为电信网络诈骗进行洗钱的团伙。警方提示公众警惕诈骗和洗钱活动，保护个人信息安全。

关键观点总结

关键观点1: 诈骗案件涉及虚假二手车买卖合同

游某使用虚假合同在银行大额提现，警方通过线索追踪成功抓捕。

关键观点2: 警方成功打掉电信网络诈骗洗钱团伙

警方根据游某提供的线索，在12小时内刑拘11人，追赃挽损95万元。总头目是一名利用网络招兵买马进行洗钱活动的19岁男子。

关键观点3: 警方提示公众警惕诈骗和洗钱活动

警方提醒公众注意保护个人信息安全，避免被犯罪分子利用，切勿参与非法集资和洗钱活动。

文章预览

多人拿着一纸二手车买卖合同，试图在不同银行大额提款，然而这些合同上被交易的竟然是同一辆车。究竟发生了什么？    蹊跷的合同 2024年6月21日上午，武汉市公安局洪山区分局通过“警银联动”机制及时获取辖区某银行发来的线索，该行多家支行反馈，今天陆续有人拿着一张购车合同，试图在银行大额提现。银行注意到，早在一天前，一名姓游的男子曾经凭借这张贷款合同，到珞狮路某支行取现34万元。 “这些合同里，虽然买卖双方的姓名不一样，但车牌号、车型、车辆识别代号竟然完全一致。”接到线索后，分局刑侦大队反电诈中心高度重视，立即展开调查。通过对取钱男子游某进行视频追踪，发现其此时可能位于和平地区的一家电竞酒店内。当晚 6 时，刑侦大队立即联合洪山派出所前往该酒店开展抓捕，游某随即落网。 打掉跑分团队 “ ………………………………