文章预览
▲ 新加坡眼,点击卡片关注,加星标,以防失联 涉嫌将 个人银行户头 或 电子政府密码 Singpass资料 卖给不法之徒以进行 洗黑钱 的40名男女,陆续从昨天 (9月9日) 开始到 9月11日 ,被控与诈骗洗钱相关罪名。 图片来源:新加坡警察部队官网 新加坡警察部队 (SPF) 表示,被控的40名嫌犯,有33名男子和7名女子,年龄介于18到43岁。他们涉嫌出售自己的银行户头或Singpass资料,以供不法之徒进行洗钱活动。 在众多的案件当中,一人将自己的银行户头交给陌生人使用,涉及超过 30万元 的洗钱金额;另一人则提供自己的Singpass资料,让不法之徒开设多达四个银行户头,洗钱金额超过 50万元 。 不管是欺骗银行开设户头,或是将提款卡和网络银行资料交给不法之人,还是非法泄漏自己的Singpass资料,以供犯罪之人使用你们的身份开设银行户头,都构成了洗
………………………………