2025年3月外汇局公示处罚信息分析

文章预览

点击👆 智汇大叔 👇关注我，加 ★星标★ 本文仅代表个人观点，欢迎 个人 ， 媒体、公众号或网站 转载并 请标注来源！谢谢 来源：日常合规随笔 在2025年3月期间各级外汇管理部门共公示处罚案例70个，涉及47名个人，19家企业，4家银行业金融机构，累计罚没金额5,727.32万元。 从处罚金额看 ，最高单笔罚没金额1,480万元，为徐州康良国际贸易有限公司非法买卖外汇，违反《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发〔1996〕210号）第三十二条，被国家外汇管理局徐州市分局处罚。 除此以外，单笔罚单金额不低于100万元罚单有11份，涉及8名个人，3家企业。 个人案例 个人违规主要为：非法买卖外汇，违反规定将境内外汇转移境外，非法介绍买卖外汇，违反外汇登记管理规定，逃汇。              企业案例 企业违规主要涉及：违规将外汇汇入境内，变相买 ………………………………