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近期,社会上出现一系列以花店、蛋糕店等商户为目标的新型洗钱方式,已导致多人无辜变成洗钱“帮凶”。 那么,商户是如何上当的?又该怎么预防?↓↓↓ 天降大订单? 商户可能秒变洗钱“帮凶” 案例一:制作花束资金成涉诈赃款 江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客的订单, 要求制作一个52000元的现金花束。 顾客承诺,把制作需要的资金以转账形式转至茆女士银行卡,并让她帮忙取钱、制作花束。然而,当茆女士将花束送到顾客手中后,茆女士很快收到了银行卡被冻结的消息。 经反诈中心核实,用于制作花束的资金实际上是 涉嫌诈骗犯罪的赃款。 案例二:民警扮跑腿小哥抓“天价蛋糕”嫌疑人 浙江一蛋糕店老板接到一笔订单, 顾客要求把14000余元现金当红包放进蛋糕里。 然而当对方转账后,蛋糕店
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