美国《企业透明法案》——中国实体在美公司申报绝限倒计时30天！

主要观点总结

本文介绍了美国《企业透明法案》（CTA）对在美经营的中国企业的影响，详细解读了BOI申报的要求、期限、处罚和常见问题更新要点。提醒相关企业务必及时完成BOI申报，避免法律风险。

关键观点总结

关键观点1: BOI申报的重要性

BOI申报是美国《企业透明法案》的要求，对于在美注册或在美经营的中国企业，及时完成BOI申报是履行法律义务，也是保护公司声誉和避免法律风险的重要措施。

关键观点2: BOI申报期限

不同时间注册的公司有不同的BOI申报期限，所有受约束的公司都应确保在规定时间内完成申报。未及时提交可能导致严重的行政处罚和刑事处罚。

关键观点3: BOI申报内容

BOI申报内容包括受益所有权信息，如报告公司数据的变更、受益所有人数据的变更等。更新或更正必须在30天内提交。

关键观点4: 常见问题解答（FAQ）要点更新

FinCEN更新的常见问题解答明确了公司申报BOI的必要性、已解散报告公司的BOI申报要求、受益所有人定义、报告公司类型变换、具有多家关联公司的子公司豁免条件、可接受的身份证明文件等。

关键观点5: 法律后果

未按时提交符合要求的BOI报告可能导致严重的行政处罚和刑事处罚，以及对企业的声誉损害。建议相关企业高度重视，确保合规。

文章预览

美国的《企业透明法案》（CTA）自2024年1月1日起正式实施，对众多在美经营的中国企业产生了深远影响。本文将解读CTA的最新规定，并鉴于BOI申报重要时间点迫近，提醒在美注册或在美经营的中国企业尽快完成BOI申报。 作者丨顾萍 王成荫 许雨晴 王婷婷 于2024年1月1日正式生效的美国《企业透明法案》(Corporate Transparency Act，简称 CTA )要求受该法案约束的报告公司向美国财政部金融犯罪执法网络机构（Financial Crimes Enforcement Network， FinCEN ）申报其受益所有权信息（Beneficial Ownership Information，“ BOI ”）。根据FinCEN的最新统计数据，截止到2024年11月9日，FinCEN已收到部分BOI报告（预期3200万份），其中大部分来自2024年新成立的企业，仅2024年11月第一周，FinCEN收到超过650万份申报报告。 [1] 对于2024年之前在美国注册成立或登记开展业务的中国企业，距离其提 ………………………………