反洗钱典型案例解读！

主要观点总结

文章介绍了广东省分行在2022年推动的涉黑洗钱、涉毒洗钱、涉金融诈骗洗钱、涉破坏金融管理秩序洗钱和涉贪腐洗钱等案件，并提供了案例分析。文章还详细说明了洗钱罪的定义，包括其上游犯罪，并提供了司法、侦查和人民银行在打击洗钱犯罪中的职能作用。此外，还给出了关于洗钱犯罪的一些相关提示，包括如何防范和报告洗钱活动。

关键观点总结

关键观点1: 洗钱罪定义与上游犯罪

洗钱罪指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其收益来源和性质，提供资金账户等行为的犯罪。上游犯罪包括毒品犯罪、金融诈骗犯罪等。

关键观点2: 司法、侦查和人民银行职能作用

司法部门适时介入，审查起诉并依法从快判决；侦查部门落实“一案双查”机制，追踪固定洗钱证据；人民银行发挥金融情报作用，提供情报支持。

关键观点3: 案例分析

提供了涉黑洗钱、涉毒洗钱、涉金融诈骗洗钱、涉破坏金融管理秩序洗钱和涉贪腐洗钱等案件的案例分析，包括犯罪手法、司法判决和防范提示。

关键观点4: 相关提示

强调了洗钱犯罪对社会的危害，提出防范和报告洗钱活动的建议，包括保护个人信息、不协助洗钱、勇于举报等。

文章预览

声 明 | 本文来源： 中国人民银行广东省分行， 欢迎个人转发，谢绝媒体、公众号或网站未经授权转载。 01 涉黑洗钱罪简介 2022年，广州分行全辖共推动涉黑洗钱案件判决11宗，本期3宗案件并处罚金额较大，分别并处金额100至168万，判处刑期较长，分别判处有期徒刑二年七个月至七年。黑社会性质的组织犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据《刑法》191条规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或跨境转移资产的，或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。其中， ………………………………