中国金融制裁迈出坚实一步：明确区分黑灰名单

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原创声明丨本文作者为金融监管研究院 专栏作者  汪灵罡 ； 欢迎个人转发，谢绝媒体、公众号或网站未经授权转载。 作者简介：中国律师资格，美国认证反洗钱专家（CAMS），上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。历任澳大利亚和新西兰银行、英国渣打银行、德意志银行、美国摩根大通银行合规官。2013-2015年任德国商业银行中国区合规总监，2017-2019年任美国贝莱德基金中国区合规总监。 近年来，部分跨国金融机构因未严格遵守联合国安理会制裁决议名单管理，或不符合金融行动特别工作组（FATF）针对高风险国家或地区反洗钱和反恐怖融资监管规定而被处以巨额处罚①。自2018年以来，中国人民银行反复强调，要求金融机构强化对来自FATF高风险国家或地区客户的管理 ………………………………