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社招推送:上海农商行招聘总行合规内控部监测分析岗,上海。

四大人新出路  · 公众号  ·  · 2024-08-19 17:17
    

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这是2024年 出路君 推荐的第 913 个官方社招职位 上海农商行招聘 总行合规内控部监测分析岗 ,base上海。 发布时间:2024-08-12 岗位职责: 1. 负责完成大额和可疑交易的监测、汇总、导出和上报监管部门,做好反洗钱数据的集中补录、报送、统计分析工作。 2. 负责可疑交易的集中监测分析,初步判断可疑程度及涉罪类型,拟写可疑交易报告。 3. 根据分析情况对模型提出优化建议,配合模型建设和优化工作。 4. 负责开展受益所有人信息差异分析报告,牵头受益所有人差异分析相关系统功能建设、业务流程设计。 5. 负责做好洗钱类型分析报告工作,收集、分析风险信息,及时发布洗钱风险提示。 6. 做好领导交办的其他工作。 任职要求: 1. 35周岁及以下,金融学、统计学、法学等相关专业本科及以上学历。 2. 熟悉经济、金融相关知识,熟悉反洗钱领 ………………………………

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