主要观点总结
文章主要讲述了一起涉及430亿元的非法集资案,该案衍生出英国最大的比特币洗钱案。涉案人员温俭在英国挥金如土的生活引发警方注意,最终被锁定并查扣6.1万枚比特币。真正的资金所有者钱志敏已逃往未知地点。该案涉及近13万名受害者,遍布全国多个省份。文章还提到了一些后续事件和疑问,如资金追回的可能性等。
关键观点总结
关键观点1: 一起非法集资案衍生出英国最大比特币洗钱案
文章介绍了一起国内发生的非法集资案,涉案金额超过430亿元,该案衍生出了英国最大的比特币洗钱案。
关键观点2: 温俭成为洗钱案焦点
温俭在英国的生活引发警方注意,最终被锁定并定罪为洗钱罪。
关键观点3: 真正的资金所有者钱志敏在逃
钱志敏是非法集资案的在逃主犯,已从英国逃走,目前不知所终。
关键观点4: 案件涉及广泛且复杂
案件涉及近13万名受害者,遍布全国多个省份。调查过程复杂,涉及海外清盘等后续问题。
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点击上方蓝字 关注我们 国内案发已七年的一起430亿元非法集资案,衍生出英国最大比特币洗钱案 文 | 财新周刊 岳跃 住着每月租金1.7万英镑(约合15.5万元人民币)的豪宅,开着奔驰豪车,在英国高端商场哈罗德百货(Harrods)花数万英镑狂买大牌时装和鞋子,在苏黎世买珠宝,在迪拜买公寓,在英国连续购置庄园式豪宅⋯⋯ 这些挥金如土的生活,是一名现年43岁的南伦敦原中餐外卖店打工者温俭(Wen Jian)在2017年秋天到2018年案发前的奇遇。直到2018年夏天,当温俭想用3600万英镑(约合3.28亿元人民币)购置两套北伦敦的豪宅时,引发反洗钱审查,诸多疑点引起英国警方的注意,最终锁定6.1万枚比特币;按4月1日比特币7.12万美元一枚的价格计算,市值约310亿元人民币。 这是英国到目前为止查处的最大规模加密货币洗钱案。经过五年的调查,伦
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