涉及虚拟货币相关犯罪的辩护要点

主要观点总结

文章介绍了涉及虚拟货币相关犯罪的辩护要点，包括虚拟货币的概述、单纯购买虚拟货币是否构成犯罪、卖出虚拟货币是否构成洗钱犯罪、手机中有虚拟货币钱包是否关联犯罪等关键点，并阐述了常见的涉及虚拟货币的辩点。

关键观点总结

关键观点1: 虚拟货币的概念及范围。

介绍了虚拟货币、数字货币、加密货币之间的区别，说明虚拟货币的范围比加密货币更大，常见的虚拟货币如USDT、BTC等。

关键观点2: 涉及虚拟货币犯罪的行为及法律禁止范围。

指出部门规章主要禁止的是虚拟货币的发行、清算、融资、兑换等业务，单纯的买卖行为不属于明确禁止的行为。

关键观点3: 虚拟货币交易的特点及在犯罪中的应用。

介绍虚拟货币交易记录公开在区块链上、具有非实名制、难以追踪流向、交易方式多样的特点，在很多涉嫌犯罪的行为中大量存在虚拟货币的影子。

关键观点4: 涉及虚拟货币的辩点及证据链的完整性。

强调在涉及虚拟货币的案件中，证据链的完整性和排除合理怀疑是定罪的关键，常见的辩点包括手机中虚拟货币钱包与上游犯罪的交易记录、数字钱包与嫌疑人的关联性、交易平台账户的个人信息与嫌疑人的身份是否吻合等。

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