揭秘买方欺诈：外贸企业必读的风险防范指南

主要观点总结

文章主要介绍了如何识别国际贸易中可能出现的买方欺诈行为，以及相应的防范建议。文章详细描述了不同场景下买方可能表现出的欺诈行为特征，以及针对这些特征的具体防范建议。

关键观点总结

关键观点1: 买方欺诈行为的识别

文章介绍了买方可能出现的欺诈行为特征，包括买方的真实面目、业务范围、交易模式等方面的特征，帮助读者识别潜在的风险。

关键观点2: 防范买方欺诈的建议

文章给出了针对买方欺诈行为的防范建议，包括核实买方信息、关注货物运输过程、把控交易节奏等方面，帮助企业在国际贸易中避免掉进买方欺诈的‘坑’里。

关键观点3: 转介绍情形的风险防范

文章还介绍了通过老买方介绍新买方或中间商介绍贸易机会时需要注意的风险防范事项，包括核实新老买方或中间商的信誉和资质等。

文章预览

作为一个外贸人，您是不是经常担心“天上掉馅饼”的大订单背后，可能隐藏着巨大的风险？别担心！今天一起来聊聊如何识别那些“坑人”的买方，让您在国际贸易中稳稳的！（需特别说明的是，符合本文所列关注特征的业务面临的欺诈风险相对而言一般更高，但多数情况下，不能仅依据个别特征进行欺诈风险识别，需结合各方面情况进行综合判断。） PART 01 买方的“真面目”是什么？ 买方“从天而降”？ 场景1： 买方通过线下交易会、展会、线上贸易平台等场合主动接触并表达合作意愿，宣称自己公司是中国信保的“高级会员” （中国信保无会员制） ，建议企业投保中国信保产品以便无“后顾之忧”。为打消企业顾虑，买方还主动提供其在中国信保内部的买方代码、资信报告、业务情况等信息证明自身资质； 主动提供财报但数据有“蹊跷” ………………………………