天降“扶贫资金”？警惕洗钱骗局！

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近日 农行湖北汉川新河支行 成功拦截了一起 利用“扶贫资金”为幌子的 洗钱案件 当天 一位老年客户急匆匆地 要用现金办理汇款业务 农行工作人员询问老人 是否认识收款人 老人说和对方网上认识 对方自称政府工作人员 要给他汇扶贫资金 但是老人账户流水太少 须“包装流水”才行 对方先把钱汇到老人农商行卡 让老人取出现金 再到农行把钱汇出去 出于职业敏感 新河支行工作人员认为 这可能是一起洗钱案件 于是迅速联系民警赶到现场 了解相关情况后 民警判定这是一种 新型的洗钱手法 诈骗分子利用 “扶贫资金”作为掩护 进行非法资金转移 在农行工作人员和民警 联合劝说下 老人终于认识到 这一行为的危险性 承诺不再与对方联系 确保银行账户的合规使用 ⚠️⚠️ 温馨提示 网络交友须谨慎 警惕洗钱骗局 内容来源：孝感分行 校对审核：省 ………………………………