开匿名和假名账户等，一银行被罚没902万

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2025年开年，金融监管部门再开大额罚单。央行北京市分行网站信息显示，近日，北京农村商业银行股份有限公司（以下简称“北京农商行”） 因存在10项违规行为被警告、没收违法所得并处罚款共计902.269718万元 ，同时， 一位时任副行长和6位时任管理人员被罚款4.93万元至18.5万元不等。 北京农商行因10项违规被罚没902万 处罚信息显示，央行北京市分行今年1号罚单开出，被罚的是北京农商行。 该行存在10项违法行为，分别是： 提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料；违反账户管理规定；违反收单业务外包管理规定；违反清算管理规定；违反代收业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名 ………………………………