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反洗钱小课堂丨警惕贷款“代刷流水”洗钱陷阱

天天基金网  · 公众号  · 法律 金融  · 2024-12-24 19:06
    

主要观点总结

文章介绍了洗钱活动的定义和危害,以及反洗钱的重要性。随着不法分子洗钱套路的不断升级,人们需要提高警惕并了解反洗钱小知识。文章还提醒投资者在投资过程中需要注意风险,并且市场有风险,定投需谨慎。

关键观点总结

关键观点1: 洗钱活动的定义和危害

洗钱是一种通过掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的违法犯罪行为。它不仅帮助犯罪者逃避法律制裁,还可能破坏金融系统的稳定性。

关键观点2: 反洗钱的重要性

随着洗钱手段的不断升级,反洗钱工作变得越来越重要。人们需要提高警惕,了解反洗钱知识,以防止被不法分子利用。

关键观点3: 投资者需要注意风险

投资过程中存在各种风险,包括市场风险、基金波动风险等。投资者需要认真阅读相关基金法律文件,确认已知晓并理解产品特征及相关风险,具备相应的风险承受能力。

关键观点4: 定投需谨慎

定期定额投资是一种长期投资策略,但不能规避基金投资所固有的风险。投资者需要了解定投的风险,并根据自己的风险承受能力做出决策。

关键观点5: 免责声明和投资建议

文章中的观点来自相关机构,不代表天天基金的观点。天天基金不对观点的准确性和完整性做任何保证。投资者在做出决策时,应认同“买者自负”原则,并自行承担投资风险。


文章预览

洗钱活动是一种违法犯罪行为,是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边,但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级,有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。跟着漫画我们一起来学习反洗钱小知识吧。 >>> 来源:深圳人行反洗钱处 免责声明 文章转载自深圳人行反洗钱处,以上观点来自相关机构,不代表天天基金的观点,不对观点的准确性和完整性做任何保证。收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。转引的相关观点均来自相关机构或公开媒体渠道,不代表天天基金的观点。天天基金不对 ………………………………

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