央行公布反洗钱相关处罚信息——2023年12月

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2023年12月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在12月份公布。 处罚摘要 涉及区域： 全国 22 个 省级区域 罚单数量： 2023年12月共有 147 张 罚单，其中 56 张 单位罚单， 91 张 个人罚单（按照处罚决定文书的数量统计） 处罚金额： 单位罚款总金额 约5263.8 万 元 ， 个人罚款总金额 约 228.3 万 元 ， 合计 约 5492 万 元。 被罚机构类型： 银行、保险公司、证券公司、 支付公司 涉及部门： 合规 风险管理部 、科技金融事业部、财务统计部、运营管理部、法律合规部、内控合规 部 等 说明： 1. 关于处罚金额的汇总统计，因为央行及各分行公示的信息中经常出现多个原因合并处罚，且无法精确统计出仅为反洗钱的处罚金额， 故本文的处罚金额汇总统计中 包含 除反洗钱之外其他违法事项处罚。 2. 单笔处罚详情中， 标注了 “合 ………………………………