使用数据分析来防止和检测欺诈的 5 个步骤

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概述 欺诈套路的精细度和复杂性持续增长，让传统的反欺诈措施无法应对。欺诈者或企业欺诈的实施 人员可能是企业内部雇员，也可能是外部人员，他们一直在不断谋划出新的策略来欺诈组织。这些情景包括供应商欺诈、员工费用欺诈、财务报表欺诈、贿赂和资产挪用。 根据美国注册舞弊检查师协会 (ACFE) 的 2018 Report to the Nations（面向各国的 2018 年报 告），实施预防性数据监测的组织检测到欺诈活动的速度比未实施此项措施的组织快 58％， 损失比后者低 52％。正如这些数字所表明的那样，了解您的数据并对其进行有效分析，这可以 对贵组织的欺诈预防和监测工作起到积极而显著的作用。 但您应该从哪里着手呢？全球数据量持续呈现指数增长，这些数据可以用于快 ………………………………