警惕！华侨系黄金理财骗局曝光！数十亿融资款失踪，中国黄金也被波及？

主要观点总结

华侨系公司通过伪造流水和单证的方式涉嫌集资诈骗，涉及黄金理财、固收等投资产品，涉案金额达数十亿元。主要高管已被警方采取强制措施，实控人等人已确认出境并被警方上网追逃。涉及的中国黄金集团已否认与华侨系有往来。

关键观点总结

关键观点1: 华侨系涉嫌伪造流水和单证进行集资诈骗。

通过制作假的黄金购买、提货单据等手段骗取投资，部分财务人员已承认造假行为并被警方采取强制措施。

关键观点2: 华侨系投资产品涉及黄金理财和固收等领域。

投资产品种类繁多，涉及的未兑付金额巨大。

关键观点3: 华侨系主要负责人已被采取强制措施。

警方对涉案账户进行追查，发现资金大部分进入了犯罪嫌疑人控制的壳公司账户。

关键观点4: 中国黄金集团否认与华侨系存在往来。

尽管存在疑点，但目前侦查结果未发现中国黄金集团及下属公司与华侨系有资金流水往来。

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2024.11. 08 本文字数：2481，阅读时长大约4分钟 导读 ： 华侨系让财务人员通过电脑PS，来制作伪造的流水和单证。相关财务人员已经承认了造假，而造假责任人目前已经被当地检察机关批准逮捕。 作者 | 第一财经 张丽华 以黄金、固收等理财的等名义，向投资者募集的 数十亿元融资款， 大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户， 涉案账户多达600多个。 第一财经从权威人士处了解到， 这是兑付危机爆发两个多月后，警方查明的“华侨系”所谓黄金产品涉案资金的最新流向。 所谓“华侨系”，是华侨控股集团有限公司（下称“华侨控股”）及其名下控制企业的统称。今年8月底前后，华侨控股实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨宇潇等人就已失联。9月9日，华侨系控制的创兴资源公告承认，无法与余增云取得联系。华侨系也在当天通 ………………………………