8月起，异常资金收付将严查！

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作为企业，平日里进材料，收货款，发工资肯定离不开转账划款。但是你可知道，小小的转账划款倘若操作不当，也能给企业惹上大麻烦！ 因为企业的一切行为都在监管之下，尤其资金大额交易和可疑交易，正在严查！ 01 资金大额交易 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）第五条：   1、当日单笔或者累计交易人民币 5万元以上 （含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金 汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 2、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 200万元以上 （含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。 3、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易 ………………………………