洗钱犯罪典型问题研究报告 | 威科先行

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作者 | 李斌、汪稼祺、韩若冰 机构 | 植德律师事务所 近年来，随着对洗钱犯罪打击力度的不断加大，实务界对洗钱类型案件判例有了新的认识和经验积累，也出现了大量疑难问题。 鉴于此，威科先行特推出由 植德律师事务所李斌、汪稼祺、韩若冰律师 撰写的本专题，结合日前办理的相关案件，并对公开案件进行了大数据分析，形成了6万余字的《洗钱犯罪典型问题研究报告》，涉及内容包括五个部分，第一部分介绍2024年洗钱犯罪司法处理趋势预测；第二部分介绍自洗钱认定中疑难问题；第三部分介绍走私犯罪类洗钱疑难问题；第四部分介绍贪污贿赂类洗钱疑难问题；第五部分介绍金融犯罪类洗钱疑难问题。 本专题已上线至 金融合规实务 模块 欢迎扫二维码，获取免费试用 内容概览 第一章  2024年洗钱犯罪司法处理趋势预测 一、从FATF看中国打击 ………………………………