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《个人贷款管理办法》20个要点学习笔记!
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· 2024-03-03 21:14
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原创声明:本文作者是金融监管研究院 专栏作者:朴一 ;谢绝其他媒体、公众号、网站转载,欢迎个人微信转发。 金融监管研究院自营课程广告 从监管处罚视角详解金管局 3 号令 20 个合规风险及防控要点 本文纲要 一、新规主要变化 (一)明确贷款期限 (二)修改受托支付标准 (三)增加视频面谈渠道 (四)规定面签“双录”要求和电子签约形式 (五)明确简化调查的情形 (六)明确禁止委托第三方调查事项 二、新规背景下个人贷款合规风险及防控要点 (一)贷款受理环节合规风控要点(1个合规风险点) (二)借款人主体资格合规风控要点(4个合规风险点) (三)贷款尽职调查合规风控要点(4个合规风险点) (四)风险评价与审批合规风控要点(5个合规风险点) (五)协议签订与贷款发放合规风控要点(3个合规风险点) (六)资 ………………………………
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