新加坡30亿洗钱案：两名中国籍前银行经理和一名司机被起诉

主要观点总结

新加坡史上最大洗钱案持续发酵，新一批嫌疑人被起诉。涉及多名中国籍人士和瑞士宝盛银行前职员。案件可追溯至2023年8月，警方查获超过30亿新元的非法资金。

关键观点总结

关键观点1: 新加坡史上最大洗钱案持续发酵

案件涉及超过30亿新元的非法资金，是继10名涉案外籍人士服刑后的进一步进展。新一批嫌疑人包括三名新被起诉的嫌疑人。

关键观点2: 新一批嫌疑人被起诉

被起诉的嫌疑人有三名，其中包括两名中国籍前银行职员和一名新加坡籍私人司机。案件涉及瑞士宝盛银行前职员协助提交伪造税务文件以便在瑞士开设账户的行为。

关键观点3: 案件涉及多名中国籍人士和瑞士宝盛银行前职员

案件牵涉到多个国际背景的人士，包括来自中国福建持有多个国家护照的涉案外籍人士和在瑞士宝盛银行及新加坡花旗银行工作的前职员。

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点击上方蓝字  关注我们 新加坡法院。图片来自新加坡法院官网 新加坡史上最大洗钱案持续发酵，各国反洗钱措施升级 文｜财新 赵晗（新加坡特约） 新加坡史上最大规模的洗钱案持续发酵。继10名涉案外籍人士服刑完毕并被永久驱逐出境后，8月14日，又有三名嫌疑人因涉嫌协助洗钱被新加坡地方法院起诉。其中，两名为中国籍前银行职员，另一名为新加坡籍私人司机。 这起案件可以追溯到2023年8月，新加坡警方在一场大规模搜查行动中查获了超过30亿新元（约合人民币162.9亿元）的非法资金。 10名涉案的外籍人士被捕，他们均来自中国福建，但持有柬埔寨、土耳其、塞浦路斯、瓦努阿图等多国护照。 根据起诉书，35岁的瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer）前职员刘凯（Liu Kai，音译）被控协助罪犯林宝英提交伪造的中国税务文件，以便在瑞士开设账户。 ………………………………