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讲一个很少有人知道的义乌往事。 前几年，“世界小商品之都”义乌曾经闹过一阵沸沸扬扬的“冻卡潮”。 在当时，有许多家做外贸的义乌小商家银行账号被突然冻结，一问原因，结果竟然都是涉嫌电信诈骗和非法洗钱。 好端端的外贸生意，怎么会跟电诈和洗钱扯上关系？ 原来，和义乌小商户们打交道的一些外国客商出于种种原因，会通过地下钱庄的方式支付货款。而这些所谓的地下钱庄，多半都是在给电诈等黑色产业洗钱。 义乌大量商户以人民币结算收款，外商却是以外汇付款，所以外商很多会选择找地下钱庄换人民币付款给义乌，这里面，很多义乌商户完全是被动的收款方，而地下钱庄的资金可能来自于多种渠道，其账户可能会帮助其他电信诈骗、金融犯罪资金洗钱。 结果是，打入商户们银行卡里的资金，很有可能掺了一部分来路不明的
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