洗钱案例警示——反洗钱知识系列宣传（2024第21期）

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最近，在徽州区中心城区经营烟酒店的汪女士碰到了一件烦心事。有人联系她需要购买大量名贵烟酒，本以为是来了一笔大单子，不料交易完成后汪女士却发现自己的银行卡被冻结了。  基本案情 2024年3月28日，徽州区商户汪女士急匆匆来到徽州公安分局岩寺派出所报警称自己的银行账号“莫名”被冻结了。 经汪女士讲述其在微信上收到加好友申请添加后，该“客户”称要在她店里采购10瓶茅台、1条香烟，让其提供收款银行卡号。很快汪女士银行账号便收到了4万元的货款。随后该“客户”称自己在外地不方便来店里取货，要求汪女士将货品送到岩寺某路口，交给自己的朋友。汪女士觉得这是一笔正常交易，便按他的要求把货品交给了一个戴着鸭舌帽和口罩的男子。 然而很快汪女士发现自己的银行卡被冻结！ 经了解得知，汪女士的银行卡因直接收 ………………………………