详解金管总局12号文！

主要观点总结

本文解读了新发布的《金融机构涉刑案件管理办法（金规〔2024〕12号）》，阐述了该法规的背景、主要修订内容以及金融机构案件管理与案件防控的相关内容。

关键观点总结

关键观点1: 背景介绍

介绍文章的主要内容和背景，包括法规数据的来源、金融监管部门的变化等。

关键观点2: 法规修订内容

详细解读《金融机构涉刑案件管理办法（金规〔2024〕12号）》的主要修订内容，包括监管对象范围的扩大、涉刑案件定义及范围的修改、案件报告报送流程的优化等。

关键观点3: 案件管理与案件防控

介绍金融机构涉刑案件风险防抗全链条治理机制中案件管理与案件防控的两个重要环节，以及金融机构在案防工作中的主体责任和工作目标。

关键观点4: 相关法规及案例

提及附带的《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法（金规[xxxx]xx号）》和相关的法规数据服务。介绍了金融机构涉刑案防工作体系的重要性和任务。

文章预览

原创声明 | 本文解读作者是金融监管研究院资深研究员  杨瑾 ，谢绝其他媒体、公众号、网站转载，欢迎个人微信转发。 本文所涉法规数据均源于法询智库。 法询智库是专业级金融监管文件数据库， 可登录 www.banklaw.com ，点击右上角注册(手机号、单位部门信息)，完成注册后小助手联系开通试用 。 详细处罚案例分析报告、金融法规数据服务，可联系 助手微信13671816814 。 2024年9月2日国家金管总局发布《金融机构涉刑案件管理办法（金规〔2024〕12号）》（以下简称12号文），于发布之日起实施。 12号文实施后原银保监会2023年发布的《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）（银保监发〔2020〕20号）》（以下简称试行办法）被废止，12号文在适用范围广度和监管实施力度上都对试行办法进行了升级，体现了2023年10月中央金融工作会议对金融业的最新 ………………………………