图解丨亚开行合规调查与制裁解禁年度报告与实务观察

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近期，亚洲开发银行发布了《合规调查与制裁解禁年度报告》，深入剖析了2023年亚开行在合规投诉审查、制裁程序以及解禁流程等方面的工作进展和成效，为中外企业在亚开行项目中的合规经营提供了宝贵的实务观察与指导。 作者丨 傅长煜 伊向明 蒋宣 成豪 周越秦 王中煜 2023年，亚洲开发银行（ “亚开行” ）启动了20多年来最重要的组织架构调整，并采用了新运营模式（New Operating Model）。新模式要求亚开行反腐和廉政办公室（ “OAI” ）采用Risk-based Approach，在传统的事后（Reactive）合规调查基础上，强化预防为主（Proactive）的主动审查。这一趋势与世界银行反腐和合规要求一致。 近一年来，我们继续成功处理了多个亚开行合规项目，包括协助客户应对合规调查并免于禁令制裁、协助客户应对主动审查并免于处罚、担任顾问协助客户实现集团整 ………………………………