一个行之有效的管理工具：干系人的风险评分和监控

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在项目管理过程当中, 如何通过监控项目干系人的行为来多维度评估干系人的风险？   金融行业会有反洗黑钱的部门，这些部门专门针对不同的客户身份和行为进行反洗黑钱的监控和汇报。而 了解你的客户(Know your clients) 和 客户尽职审查(Clients Due Diligence) ，在很多金融机构都有广泛的应用。   比如你想要去银行开户的时候，银行会通过各种手段去了解你的个人信息，你的房产，收入来源，信用记录，月度平均资金量，甚至负面新闻等等。只有你提交了这些信息，银行才会让你开户并且通过系统算法给你风险评级和打分，将你分类为高，中，低三类风险客户。   这一部分是为了了解你的客户/客户尽职审查。当你真正开始进行存款，转帐，投资之类的交易的时候，银行就会持续性的监控你帐户里面发生的所有交易，一旦有可疑交易，系统就会自动 ………………………………