主要观点总结
吕梁市公安机关成功打掉以'智天金融'为名义的民族资产诈骗犯罪团伙,涉案金额达2.4亿元。
关键观点总结
关键观点1: 犯罪团伙被成功打击
吕梁市公安机关根据公安部线索,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人领导的民族资产诈骗犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人。
关键观点2: 案件涉及金额巨大
该案查明涉案金额达2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,以及扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。
关键观点3: 案件特点与侦办难度
该案涉及范围广,作案手段隐蔽,审讯难度大。犯罪分子将窝点设在境外,利用专业水房、跑分平台、虚拟货币等方式转移资金,公安机关侦查取证难度加大。
关键观点4: 公安机关的应对措施与成果
吕梁市公安局已全面梳理犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据。针对'智天金融'各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道。
文章预览
据山西省吕梁市公安局10日消息,吕梁市公安机关今年成功打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人83人,查明涉案金额2.4亿元。 吕梁市公安局供图 今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。 据了解,民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世
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