涉案2.4亿元！“智天金融”民族资产诈骗犯罪团伙被铲除！

主要观点总结

吕梁市公安机关成功打掉以'智天金融'为名义的民族资产诈骗犯罪团伙，涉案金额达2.4亿元。

关键观点总结

关键观点1: 犯罪团伙被成功打击

吕梁市公安机关根据公安部线索，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人领导的民族资产诈骗犯罪团伙，立案侦办涉民资类诈骗案件46起，抓获犯罪嫌疑人83人。

关键观点2: 案件涉及金额巨大

该案查明涉案金额达2.4亿元，已冻结资金1.2亿余元，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻结房产4套，以及扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。

关键观点3: 案件特点与侦办难度

该案涉及范围广，作案手段隐蔽，审讯难度大。犯罪分子将窝点设在境外，利用专业水房、跑分平台、虚拟货币等方式转移资金，公安机关侦查取证难度加大。

关键观点4: 公安机关的应对措施与成果

吕梁市公安局已全面梳理犯罪嫌疑人的资金账户流水，循线追踪查清资金走向，固定犯罪证据。针对'智天金融'各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透，梳理出犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道。

文章预览

据山西省吕梁市公安局10日消息，吕梁市公安机关今年成功打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人83人，查明涉案金额2.4亿元。 吕梁市公安局供图 今年1月份以来，吕梁市公安机关根据公安部下发线索，精准研判、主动出击，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙，立案侦办涉民资类诈骗案件46起，抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)，上网追逃12人，查明涉案金额2.4亿元，已冻结资金1.2亿余元，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻结房产4套，扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前，该专案已通过公安部发起全国集群战役1起，其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。 据了解，民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世 ………………………………