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最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

法信  · 公众号  · 法律  · 2024-08-19 18:14

主要观点总结

本文是关于最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》的解读。该解释共13条,明确了洗钱罪的相关法律适用问题,包括认定标准、罚金数额标准、从宽处罚的标准等。同时,还介绍了下步工作,包括依法严惩犯罪、严格依法办案、加强犯罪治理、加强反洗钱国际合作等方面的内容。

关键观点总结

关键观点1: 解释的背景和目的

为了依法惩治洗钱犯罪活动,保护国家经济金融安全和社会稳定。

关键观点2: 解释的主要内容

包括明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准;明确洗钱罪“情节严重”的认定标准;明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形;明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则等。

关键观点3: 下步工作计划

包括依法严惩犯罪、严格依法办案、加强犯罪治理、加强反洗钱国际合作等方面的内容。强调始终坚持罪刑法定原则,坚持宽严相济刑事政策,坚持以问题为导向,确保刑法得到正确实施。

关键观点4: 实施时间和应用范围

该解释自2024年8月20日起施行,适用于办理洗钱刑事案件。


文章预览

2024年8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔、副庭长陈学勇,最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建忠、副厅长王新出席发布会并回答记者提问。发布会由最高人民法院新闻局副局长姬忠彪主持。 图为发布会现场。 一、《解释》的制定背景 洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处。1997年刑法对洗钱罪作了规定。《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗 ………………………………

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